Σε συνέχεια της Νομοθεσίας για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση  της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2007 έως 2019 όπως τροποποιήθηκε και ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου το 2018, η οποία ήταν αποτέλεσμα της υποχρεωτικής 4^ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΚΞΒΧ (EE 2015/849) για την καταπολέμηση της χρήσης του οικονομικού συστήματος για δραστηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ή για οικονομική τρομοκρατία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το Υπουργικό Συμβούλιο έχει πρόσφατα διορίσει τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου και Επίσημου Παραλήπτη ως το αρμόδιο τμήμα της κυβέρνησης για την πραγματοποίηση του κεντρικού μητρώου για δικαιούχους εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων που βρίσκονται στην Κύπρο.

Η συλλογή όλων των απαραίτητων  στοιχείων θα ξεκινήσει στις 16/03/2021 σε ειδική πλατφόρμα την οποία θα δημιουργήσει ο έφορος και θα ολοκληρωθεί στους επόμενους 6 μήνες.

________________________________________________________

Δικαιούχοι εταιρειών καθορίστηκαν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα το 25% των μετοχών ή  δικαιωμάτων ψήφου εταιρειών, εκτός στις δημόσιες εταιρείες. Για καταπιστεύματα (trusts), οι δικαιούχοι είναι οι settlor, trustees, protector, δικαιούχοι και πιθανοί ή μελλοντικοί δικαιούχοι, ή οποιοδήποτε  άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί τελικό έλεγχο στο καταπίστευμα.

Για το λόγο ότι το μητρώο πραγματοποιείται κάτω από τις οδηγίες της 4^ης  Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΚΞΒΧ, και όχι κάτω από την 5^η Οδηγία και ως εκ τούτου δεν θα είναι διαθέσιμο για το ευρύ κοινό. Η κατάσταση όμως δύναται να αλλάξει κατά το τέλος του 2021.

Επισημαίνεται  ότι  πρόσβαση στο μητρώο θα έχουν μόνο οι αρμόδιες αρχές όπως το Τμήμα Φορολογίας, η ΜΟΚΑΣ, η αστυνομία και το Τμήμα Τελωνείων. Εντέλει, θα είναι προσβάσιμο για κάθε άτομο ή οργανισμό οι οποίοι θα δείχνουν νόμιμο συμφέρον, σύμφωνα με τις πρόνοιες της 5^ης Οδηγίας. Ωστόσο αναμένεται ότι κάτω από την Κυπριακή νομοθεσία αντιμετώπισης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, η εφαρμογή της δικαιοδοσίας θα περιορίσει το «νόμιμο συμφέρον» να σημαίνει καταστολή δραστηριοτήτων ξεπλύματος χρημάτων και συναφών αδικημάτων

Οι πληροφορίες που θα δίνονται για τους δικαιούχους θα συμπεριλαμβάνουν το όνομα, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα και χώρα κατοικίας. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναφορικά με τα τέλη υποβολής των στοιχείων και ποιες εταιρείες θα πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (ενεργές εταιρείες μόνο ή/και εταιρείες υπό διάλυση κτλ.) καθώς και οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από  τον έφορο σε ευθέτω χρόνο

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την Globalserve Consultants Ltd στο 00357 25 817181 και στα emails Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.