В соответствии с Законом о препятствии в отмывании денег по (AML  - Anti Money Laundering), принятым 2007-2019, с поправками, внесенными в 2018 году (принятым Парламентом Кипра), который стал результатом обязательной 4-й Европейской директивы по AML (номер EE 2015/849),  для предотвращения использования финансовой системы в отношении деятельности по отмыванию денег или финансированию терроризма, мы хотели бы сообщить вам, что Совет министров Кипра назначил Кипрскую  регистрационную палату в качестве соответствующего правительственного департамента для создания центрального реестра бенефициарных владельцев компаний и других юридических лиц, зарегистрированных на Кипре.

 Сбор всей необходимой информации начнется 16 марта 2021 года на платформе, которая будет создана к тому времени регистрационной палатой и, как ожидается, будет завершена в течение последующих 6 месяцев.

Бенефициарные владельцы компаний определяются как физические лица, которые прямо или косвенно владеющие 25% акций или правом голоса (за исключением публичных компаний). Для трастов бенефициарными владельцами являются учредитель, доверительные собственники, защитник, бенефициары и потенциальные бенефициары или любое другое физическое лицо, осуществляющее окончательный контроль над трастом.

Поскольку реестр внедряется в соответствии с 4-ой директивой AMLD, а не с  5-ой директивой ЕС о борьбе с отмыванием денег (5AMLD), он не будет доступен для общественности. Маловероятно, что эта ситуация изменится раньше конца 2021 года.

Между тем, доступ будет ограничен компетентными органами, такими как налоговый департамент, MOKAS, полиция и таможня. В конечном итоге он будет доступен любому лицу или организации, которые могут продемонстрировать законный интерес, как указано в 5-м AMLD. Однако в соответствии с законами Кипра о борьбе с отмыванием денег реализация юрисдикции ограничит «законный интерес», означая пресечение деятельности по отмыванию денег и связанных с ней преступлений.

Информация, которая должна быть предоставлена ​​относительно бенефициарных владельцев, будет включать имя, месяц и год рождения, страну проживания и гражданство. Любая другая информация, связанная со оплатами, о том, какие компании должны загрузить соответствующую информацию о себе (только действующие компании или также находящиеся в процессе роспуска и т. д.), а также любые другие детали будут сообщены регистрационной палатой позже.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с GlobalServe по телефону:  +35725817181 или отправьте нам электронное письмо по адресу Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.  и Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.