Σε συνέχεια της Νομοθεσίας για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2007 έως 2019 όπως τροποποιήθηκε και ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου το 2018, η οποία ήταν αποτέλεσμα της υποχρεωτικής 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΚΞΒΧ (EE 2015/849) για την καταπολέμηση της χρήσης του οικονομικού συστήματος για δραστηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ή για οικονομική τρομοκρατία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το Υπουργικό Συμβούλιο έχει πρόσφατα διορίσει τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου και Επίσημου Παραλήπτη ως το αρμόδιο τμήμα της κυβέρνησης για την πραγματοποίηση του κεντρικού μητρώου για δικαιούχους εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων που βρίσκονται στην Κύπρο.
Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις.
Το Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2018/822 γνωστή ως DAC6, αναμένεται να ενσωματωθεί στην Κυπριακή νομοθεσία εντός του τρέχοντος μήνα.
Όλες οι Κυπριακές εταιρείες ανεξάρτητα από το αν είναι αδρανείς ή όχι, έχουν την υποχρέωση να ετοιμάσουν και να υποβάλλουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις τόσο στον Έφορο Εταιρειών όσο και στις Φορολογικές Αρχές. Όλες οι εταιρείες για είναι «ενημερωμένες» και σε καλή κατάσταση (good standing) θα πρέπει να ετοιμάσουν και να υποβάλουν οικονομικές καταστάσεις μέχρι και το οικονομικό έτος 2020. Οι εταιρείες που συστάθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2020 , έχουν την ευχέρεια να ετοιμάσουν οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο του 2020 μέχρι την 31/12/2021
