Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού

Άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών Αποτελεί μια μακροχρόνια και περίπλοκη διαδικασία και η γραφειοκρατία είναι εφιάλτης· γίνεται όμως διαχειρίσιμη εφόσον απευθυνθείτε στον κατάλληλο ενδιάμεσο, επιλέξετε την κατάλληλη τράπεζα και τους παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες.

Η Globalserve, ως μια αξιόπιστη εταιρεία Διαμεσολαβητής για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού μπορεί με επιτυχία να προχωρήσει στο άνοιγμα λογαριασμών εκ μέρους των πελατών της προς τράπεζες, αλλά και Ηλεκτρονικά Ιδρύματα Πληρωμών (EMI) στην Κύπροτο Λουξεμβούργο, την Ελβετία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Βουλγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μαυρίκιο, τις Βαλτικές Χώρες και άλλες δικαιοδοσίες, ώστε να καλύψουν τόσο τις ανάγκες των εμπορικών τους συναλλαγών όσο και την ασφαλή τοποθέτηση των κεφαλαίων τους σε αξιόπιστες και φερέγγυες τράπεζες.

Παράλληλα, προσφέρουμε επίσης άνοιγμα επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών σε συνεργασία με τράπεζες και Ηλεκτρονικά Ιδρύματα Πληρωμών (EMI) που μπορούν να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικές τιμές και να υποστηρίξουν τους πελάτες με χρηματοδότηση εμπορικών και άλλων πιστωτικών δραστηριοτήτων, καθώς και με ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Για τους πελάτες που ενδιαφέρονται για εμπορικούς λογαριασμούς (merchant accounts), διαχείριση χαρτοφυλακίου και τοποθέτηση κεφαλαίων σε κορυφαίες τράπεζες για ασφάλεια και καλές αποδόσεις, μπορούμε να τους παραπέμψουμε στις κατάλληλες τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Πλεονεκτήματα από το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

Τα τελευταία χρόνια, το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου έχει εισάγει πολλές αλλαγές, διευκολύνοντας την πρόσβαση ξένων επενδυτών στην κυπριακή αγορά και επιτρέποντάς τους να επωφεληθούν από τα φορολογικά και άλλα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Χρηματοπιστωτικό Σύστημα της Κύπρου.Οι Κυπριακές τράπεζες είναι έμπειρες εμπορικές τράπεζες, οι οποίες —σε αντίθεση με άλλες διεθνείς τράπεζες— καλωσορίζουν τις εμπορικές τραπεζικές συναλλαγές και διακρίνονται για την αποδοτικότητα και την εμπειρία τους στην διεκπεραίωση εμπορικών συναλλαγών.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα από το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο είναι ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας δεν χρειάζεται να ταξιδέψει στην Κύπρο για προσωπικό ραντεβού με την τράπεζα, καθώς όλα τα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν μέσω του τραπεζικού μας τμήματος. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές μπορούν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό σε οποιοδήποτε νόμισμα με κάρτες και αριθμούς IBAN χωρίς περιορισμούς και να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας και γρήγορες ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες, με διαθεσιμότητα 24/7 υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και SWIFT και διεθνείς μεταφορές μέσω SEPA.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού:

Διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας και στοιχεία που απαιτούνται από τις τράπεζες

Πριν ανοίξτε εταιρικό λογαριασμό, όλες οι αξιόπιστες τράπεζες οφείλουν να ταυτοποιήσουν σωστά τον Πραγματικό Δικαιούχο, τον Χρήστη και τον Υπογράφοντα του/των λογαριασμού/λογαριασμών)και τα παρακάτω έγγραφα πρέπει να υποβληθούν μαζί με τα τραπεζικά έντυπα:

1. Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο ή Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο ή apostille της σελίδας με την υπογραφή και τη φωτογραφία ή σελίδες που είναι ευκρινείς και ευδιάκριτες, του ισχύοντος διαβατηρίου του Πραγματικού Δικαιούχου/των, του διευθυντή και του εξουσιοδοτημένου υπογράφοντα στην τράπεζα (αν είναι διαφορετικό πρόσωπο)
2. Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κοινής ωφελείας ή δελτίου ταυτότητας που να εμφανίζει τη διεύθυνση του Πραγματικού Δικαιούχου/των, του διευθυντή και του υπογράφοντα στην τράπεζα (αν πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο)
3. Συστατική επιστολή από τράπεζα για τον Πραγματικό Δικαιούχο/τους Πραγματικούς Δικαιούχους, τον διευθυντή και τον υπογράφοντα, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο.
4. Βιογραφικό Σημείωμα

Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι νομικά πρόσωπα, τότε επιπλέον των παραπάνω, πρέπει να υποβληθούν τα καταστατικά έγγραφα των εταιρειών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε δικαιοδοσίας. Τα ακόλουθα εταιρικά έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα ή να φέρουν apostille:

1. Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας
2. Το Καταστατικό και το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας
3. Πιστοποιητικό Ιδιότητας (Certificate of Incumbency) ή Απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο που να αναφέρει τα ονόματα των μετόχων και των διευθυντών· σε περίπτωση που η συγκεκριμένη δικαιοδοσία δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα, τότε απαιτούνται τα ακόλουθα α. Διεύθυνση έδρας β. Διευθυντές και Μέτοχοι γ. Πιστοποιητικό Ενημερότητας (Good Standing), σε περίπτωση παλαιότερης εταιρείας
4. Πιστοποιητικά Μετοχών

Επιπλέον, οι πελάτες πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Παραθέστε με πλήρη λεπτομέρεια τις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας
2. Τοποθεσία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
3. Χώρες προς τις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν πληρωμές
4. Πηγή και προέλευση των κεφαλαίων που πρόκειται να κατατεθούν
5. Εκτιμώμενος ετήσιος κύκλος εργασιών

**Εάν η τράπεζα ζητήσει επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις, ο πελάτης οφείλει να συνεργαστεί και να αποστείλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία.

Δεδομένου ότι απαιτείται προσωπική συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων της τράπεζας και των υποψήφιων πελατών, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Κύπρο, η τράπεζα αποδέχεται τη διευθέτηση συνάντησης μέσω SKYPE ή ZOOM μέσω της Globalserve Consultants Ltd.

All information, certificates and other documents and details submitted to the bank are strictly confidential and sharing them to any foreign party or foreign government is strictly prohibited. Globalserve acts under strictly confidentiality rules, GDPR policies and protection technologies for its client’s safety.

Επικοινωνήστε με την Globalserve Consultants Ltd για περισσότερες πληροφορίες στο marketing@gstaxconsultants.com ή καλέστε μας στο 00357 25 817181 για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικά Άρθρα:

Τι είναι ο SWIFT κωδικός;

Τι είναι ο αριθμός IBAN;