Открытие Банковских Счетов

Открытие банковских счетов Это длительная и сложная процедура, а бумажная волокита — настоящий кошмар. Однако всё становится управляемым, если вы обратитесь к надёжному посреднику, выберете подходящий банк и предоставите всю необходимую информацию.

Компания Globalserve, как надёжный партнёр Интродусер в банке может успешно открыть счета от имени своих клиентов как в банки, так и Электронные платёжные учреждения (EMI) на КипреЛюксембург, Швейцарию, ОАЭ, Болгарию, Великобританию, Маврикий, страны Балтии и другие юрисдикции — как для осуществления коммерческих операций, так и для размещения средств в надёжных и авторитетных банках.

В то же время мы предлагаем открытие расчётных счетов для бизнеса в сотрудничестве с банками и электронными платёжными учреждениями (EMI), которые предлагают более конкурентные тарифы и могут предоставить клиентам торговое и иное кредитное финансирование, а также широкий спектр финансовых продуктов.

Клиентам, заинтересованным в открытии торговых счетов (merchant accounts), управлении инвестиционным портфелем и размещении средств в ведущих банках для обеспечения безопасности и получения хорошей доходности, мы можем порекомендовать подходящие банки и финансовые учреждения, которые соответствуют их требованиям.

Преимущества открытия банковского счёта на Кипре

За последние годы финансовая система Кипра внёс множество изменений, упростив доступ иностранных инвесторов на кипрский рынок и позволив им воспользоваться налоговыми и другими преимуществами, предлагаемыми Финансовая система Кипракипрские Банки являются опытными коммерческими банками, которые — в отличие от других международных банков — охотно работают с коммерческими операциями и отличаются эффективностью и опытом в осуществление коммерческих операций.

Самое важное преимущество открытия банковского счёта на Кипре заключается в том, что владельцу компании не нужно приезжать на Кипр для личной встречи с банком — все документы могут быть переданы через наш банковский отдел. В то же время инвесторы могут открыть банковский счёт в любой валюте с карты и номера IBAN без ограничений и пользоваться высококачественным и быстрым интернет-банкингом с доступом 24/7 услуги онлайн-банкинга и SWIFT и международные переводы через SEPA.

Требования для открытия банковского счёта:

Процедура Due Diligence и информация, запрашиваемая банками

До οткройте корпоративный счёт, все надёжные банки обязаны надлежащим образом идентифицировать бенефициарного(-ых) владельца(-ев), пользователя(-ей) и подписанта(-ов) счёта/счетов)и следующие документы должны быть предоставлены вместе с банковскими формами:

1. Заверенная копия или Заверенная копия или апостиль страницы с подписью и фотографией или чёткие и легко распознаваемые страницы действующего паспорта бенефициарного(-ых) владельца(-ев), директора и банковского подписанта (если это другое лицо)
2. Заверенная копия недавнего счёта за коммунальные услуги или удостоверения личности, указывающего адрес бенефициарного(-ых) владельца(-ев), директора и подписанта (если это другое лицо)
3. Банковская рекомендательная справка на бенефициарного(-ых) владельца(-ев), директора и подписанта (если это разные лица).
4. Резюме

В случае, если акционеры являются юридическими лицами, помимо вышеуказанных документов, необходимо предоставить учредительные документы компаний в соответствии с требованиями соответствующей юрисдикции. Следующие корпоративные документы должны быть заверены как копии или апостилированы:

1. Свидетельство о регистрации компании
2. Учредительный договор и Устав компании
3. Свидетельство о должностных лицах (Certificate of Incumbency) или Выписка из торгового реестра, содержащая имена акционеров и директоров; если юрисдикция не предоставляет такие документы, тогда необходимо предоставить следующее a. Юридический адрес b. Директора и акционеры c. Сертификат Good Standing (в случае существующей/старой компании)
4. Акционерные сертификаты

Кроме того, клиенты должны быть готовы ответить на следующие вопросы:

1. Укажите в полном объёме основные виды деятельности компании
2. Местоположение ведения бизнеса
3. Страны, в которые планируется осуществлять платежи
4. Источник и происхождение средств, подлежащих внесению на счёт
5. Предполагаемый годовой оборот

**Если банк запросит дополнительные сведения или разъяснения, клиент обязан сотрудничать и предоставить все необходимые документы и информацию.

Поскольку требуется личная встреча между представителями банка и потенциальными клиентами, в случае невозможности клиента приехать на Кипр, банк соглашается провести встречу по SKYPE или ZOOM через компанию Globalserve Consultants Ltd.

Вся информация, сертификаты, документы и другие данные, предоставленные банку, являются строго конфиденциальными. Их передача третьим лицам или иностранным государственным органам категорически запрещена. Компания Globalserve действует в соответствии со строгими правилами конфиденциальности, политикой GDPR и технологиями защиты данных, обеспечивая безопасность своих клиентов.

Свяжитесь с компанией Globalserve Consultants Ltd для получения дополнительной информации по адресу marketing@gstaxconsultants.com или позвоните нам по номеру 00357 25 817181 для получения дополнительной информации.

Связанные статьи:

Что такое SWIFT-код?

Что такое номер IBAN?