Сообщаем вам, что дата начала работы Центрального Реестра бенефициарных владельцев отложена. Согласно официальному объявлению Кипрского Реестра компаний и официального получателя, датой начала кампании о сборе данных о реальных бенефициарах и других юридических лицах является 16 марта 2021 года.
В соответствии с Законом о препятствии в отмывании денег по (AML - Anti Money Laundering), принятым 2007-2019, с поправками, внесенными в 2018 году (принятым Парламентом Кипра), который стал результатом обязательной 4-й Европейской директивы по AML (номер EE 2015/849), для предотвращения использования финансовой системы в отношении деятельности по отмыванию денег или финансированию терроризма, мы хотели бы сообщить вам, что Совет министров Кипра назначил Кипрскую регистрационную палату в качестве соответствующего правительственного департамента для создания центрального реестра бенефициарных владельцев компаний и других юридических лиц, зарегистрированных на Кипре.
The Cyprus Tax Department announced that the European Council Directive 2018/822 known as DAC6, is expected to be incorporated into the Cyprus legislation within the current month.
